Методы мошенничества в Интернете

  Добрый день! Наткнулся на контекстную рекламу Яндекса сайта contract-24.ru. Слоган: Зарабатывай с помощью перевода денег. Работа простая: Все что нужно от Вас — внимательно выполнять мои инструкции. И Вы сможете заработать в моей команде от 300 до 1500 $ в неделю. Круто, да?

  На сайте нет регистрации, есть только форма обратной связи, где указывается имя и email. Ну, на первом этапе денег не требуют — порадовало. Где же развод?

  Приходит письмо следующего содержания:

Здравствуйте. Суть работы заключается в следующем — Вы регистрируетесь в платежной системе – в какой именно расскажу позже. Вам на счет будут поступать деньги. Ваша задача: распределить эту сумму на 150 других счетов, которые Вам вышлют на почту/Skype. Каждую сумму необходимо распределять в равном количестве. В день может быть до пяти транзакций. Занятость, в среднем, до 2 часов в день. Оплата в конце рабочего дня. Размер оплаты 0,5% от общей суммы переводов. В день можно зарабатывать от 150$ и больше. Для чего деньги пропускают через офшорную систему, думаю Вам понятно. Сразу скажу, что в этой компании такая возможность заработка периодическая. Длительность её от 10 до 12 дней в месяц.

 Мой интерес — процент от общей суммы переводов. Сложного ничего нет, самое важное здесь — внимательность, точность, исполнительность. Фирма и деятельность полностью легальная.

 Если Вам это интересно, напишите мне, я расскажу, что делать дальше.

  Опять денег не попросили… но денег уже пообещали. Соглашаюсь. Приходит следующее письмо:

Наша оффшорная компания является промежуточным звеном между российской компанией и ее иностранным партнером. В сделках используется реинвойсинг – занижение или завышение стоимости товара. При экспорте оффшорная компания покупает экспортируемый товар по самой низкой цене, а затем перепродает этот товар конечному покупателю уже по рыночной цене, оставляя у себя, не облагаемую налогами прибыль. Товар физически перемещается напрямую от покупателя к продавцу, а все финансовые потоки проходят через счет нашей оффшорной компании. Все законно. 

Вот платежная система, о которой я говорил ранее: пройдите на сайт по ссылке http://i-cash.us/

Для удобства переведите систему на русский язык (сверху справа). Зарегистрируйтесь там (анкету можно заполнять на русском языке). Затем пришлите ваш номер счёта, который вам присвоит http://i-cash.us/ (БАНК выбирайте любой — это не принципиально!). На ваш счет будет перечислена сумма, подлежащая распределению на 150 счетов наших партнеров, а также, вы получите дальнейшие инструкции.

  Кто хоть немного разбирается в финансах — наверное уже посмеялись. Денег с меня опять не попросили…. даже странно…

  Регистрируюсь на сайте и отправляю Грише номер счета. Да, кстати, Счет я выбрал в Банке Китая. Тут я понял, что лохотрон совсем на лохов. Ни паспортных данных, ни документов, ничего вообще оказывается не нужно!! ))) Причем счет открылся через совсем сторонний сайт. Ну да ладно. Грише написал, что я серьезный человек, буду работать.

  И надо же, не прошло и минут 5, как пришло письмо со списком номеров счетов, на которые мне нужно перевести по 330 долларов. Тут же пришло письмо с сайта i-cash.us, что мой счет пополнен на сумму 49500 долларов.

  Схема мошенничества до того примитивная, что повестись на нее могут немногие 🙂

  Я ведусь, иначе нечего было бы Вам написать. Тем более денег с меня еще не просили. Когда же? Далее…

  Трачу время — перевожу по 330 баксов на счета…

  Все перевел. На счету ноль. Пишу Грише — что дальше? (Кстати, его е-мейл: grigory.kavlagin@gmail.com)

  Первая неожиданность! Мне за мою работу кинули денег — 343 бакса.

  И пришло письмо от Гриши. Как и ожидалось:

Да, всё отлично. Итого Вы распределили 49500$ * 0,5% =248 $. Вывод гонорара осуществляется двумя способами:

1. Либо Вы можете приобрести карту BANK Classic за 200$,на которую мы начислим сразу ваши 248$+200$(за карту)=448$. Или можете заказать любую другую карту…мы так же возмещаем ее стоимость. Активация при этом автоматическая.

Описание карт:

Карт есть 3 вида Classic 200$, Gold 300$ и Platinum 400$.

— Карта Classic дает возможность зарабатывать с нами в 2 раза больше, около 450$ в день и тратить вы будете 3-4 часа. Карта дает вам статус сотрудника нашей фирмы и открывает доступ к счетам, через которые можно переводить до 90 тыс.$ в день.

— Карта Gold дает возможность зарабатывать с нами в 3 раза больше, около 700$ в день и тратить вы будете 6-7 часов. Карта дает вам статус сотрудника нашей фирмы и открывает доступ к счетам, через которые можно переводить до 150 тыс.$ в день.

— Карта Platinum дает возможность зарабатывать с нами около 1000 $ в день. Карта дает вам статус ТОП сотрудника нашей фирмы и открывает доступ к счетам, через которые можно переводить неограниченные суммы в день и дает вам полную занятость.

Заказав любую из карт, банк эмитент вышлет сразу на почту данные, и вы сможете уже сегодня удаленно управлять своей картой через Интернет, переводить, снимать средства, выводить на нее свою ЗП с платежного сервиса. А в течении 2 недель курьер доставит Вам ее лично в руки….

Жмёте под картой кнопку «Заказать сейчас» проверяете правильность адреса и следуйте инструкции системы. Первый раз оплату необходимо со своего счета/карты произвести, что б привязать его к вашему внутреннему счету, так системой устроено для внутреннего контроля. Оплата с внутреннего счета не возможна.

2. Либо вы можете активировать аккаунт, для этого Вам необходимо заплатить 95$, которые мы Вам автоматически добавляем к ЗП, вам на счет уже начислено 248+95=343$. Активация необходима, как мера по борьбе с мульти аккаунтами (когда люди делают несколько счетов на своё имя). Первый раз необходимо со своего счета/карты оплату произвести, что б привязать его к вашему внутреннему счету, так системой устроено для внутреннего контроля. Эта мера необходима, во избежание мошеннический схем, которые имеют место быть практически во всех платёжных системах, вы должны активировать счёт личными средствами и со своего ай пи адреса. Таким образом вы подтвердите то, что являетесь хозяином данного аккаунта и что он у вас один. Эту процедуру необходимо пройти единожды. После активации ваш счет будет привязан к вашему кошельку/пластиковой карте. Для вывода денег:

1) Заходите на – «Вывод средств»

2) выбираете платёжную систему куда выводить деньги (укажите ваш счет или карту)

3) Указываете всю сумму и нажимаете «далее»

4) Появится красно-синяя надпись, проходите по ней и активируете аккаунт (система подскажет вам все возможные способы активации)

5) Выводите свою з.п.

 6) Для продолжения сотрудничества, напишите мне, когда снимете со счета деньги. А также сообщите точное время, когда вы сможете приступить к роботе завтра. Мне нужно знать точное время, чтобы понимать, как распределить свой рабочий график.

  Догадались уже о схеме? Нужно перевести свои кровные деньги на карту Банка Китая, или же дать денег Грише 95 баксов, чтобы активировать аккаунт.

  Естественно, они все компенсировали. Зашел на вкладку вывод денег, выбрал Яндекс, но система ругнулась сказав: » Ваш аккаунт не активирован».  Естественно, никто не собирается Вам перечислять деньги. Естественно Гриша больше не ответит. Если Вы перекинете деньги — Люди потеряются. Будьте осторожны. Это Лохотрон — contract-24.ru. и i-cash.us

  Я решил поиграть с ним дальше. Пишу, что у меня уже есть карта Банка Китая и готов выслать реквизиты и привязать счет.

  Собственно, вот переписка:

Это совсем другое. карты зарегистрированы в офшорах. Но вы можете воспользоваться простой активацией за 95 долл. (их вам компенсировали добавили к зп) и выводить заработанное сразу на сою карту. Но в таком случае будет ограничение по дальнейшей работе.

2 октября 2015 г., 13:54 пользователь Михаил Кузьмин <bearmiha78@gmail.com> написал:

Григорий, спасибо за оперативные ответы.

У меня уже есть Карта Банка Китая. Есть расчётный счет у них. Я хотел бы привязать свой счет к Вашей системе. В банке у меня счет для нескольких валют. Вам удобнее предоставить долларовый? или достаточно номера карты?

Григорий Кавлагин <grigory.kavlagin@gmail.com> писал(а) в своём письме Fri, 02 Oct 2015 12:38:44 +0300:<

  Вслед я написал:

Не понял фразы — карты зарегистрированы в офшорах. Вы пишете, и это указано на сайте, что это Банк Китая. Все филиалы банка Валидны для центрального банка. Карта у меня такая же как у вас на картинке, только фоновый рисунок у меня другой. Какой Bank id Вы используете? (типа БИК нашего).

Я разговаривал сейчас с поддержкой Банка Китая. Все счета, независимо, где бы они не находились, в любой стране мира — валидны. В своем ЛК банка я могу видеть свои счета. Отчасти из-за этого, я с этим банком и работаю.

Да и вам выгода. Мне не нужны 95 долларов компенсации.

Скажите Ваш Bank id. Я уточню у поддержки, нужно ли мне открывать доп. счет.

  Но как Вы уже поняли ответа не последовало. Все встало на свои места — contract-24.ru — лохотрон, развод, обман. Будьте бдительны и не тратьте зря свое время и тем более деньги.

  Контакты разводил:

Эл. почта: zakharskiy.maxim@ya.ru, grigory.kavlagin@gmail.com

Skype:  zakharsky.maxim

Сайты:  contract-24.ru, i-cash.us

Адрес:  1-й этаж союзных Плаза, ул. Фрэнсис Рейчел, П. О. бокс 1285, Виктория, Маэ, Сейшельские острова

Телефон: (+248) 4224240

Email: aladin@i-cash.us

Если у Вас есть идеи, какой сервис нужно проверить — напишите мне в комментариях.

P.S. Новые статьи и продолжение исследования на эту тему читайте здесь Часть 1.

Часть 2 читать здесь.